ABM da espaldarazo a Intercam y CIBanco: Sí pueden hacer operaciones con intermediarios
Con el fin de tranquilizar al sector financiero del país, la Asociación de Bancos de México (ABM) señaló que tanto CIBanco como Intercam Banco, instituciones bancarias sancionadas por presunto lavado de dinero a favor del crimen organizado, podrán realizar operaciones con intermediarios nacionales.
El anuncio fue dado a conocer luego de que la asociación sostuviera una reunión con autoridades regulatorias del sistema financiero del país, como la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como integrantes de la Procuraduría Fiscal de la Federación y representantes de los bancos señalados.
La ABM informó que las medidas emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) se limitan exclusivamente a operaciones que estos bancos realicen con entidades financieras o empresas de servicios monetarios que operen en Estados Unidos.
Las restricciones entrarán en vigor el próximo 21 de julio, y no aplican a operaciones dentro del sistema financiero mexicano.
La asociación aclaró que no hay impedimento legal para que personas físicas, morales o fideicomisos nacionales mantengan vínculos comerciales con ambas instituciones bancarias dentro del país, incluso después de la entrada en vigor de las sanciones.
En el comunicado de la ABM no se mencionó la situación de Vector Casa de Bolsa, a pesar de que esta institución también fue sancionada recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con CIBanco e Intercam Banco.
¿Qué dijo la ABM sobre las intervenciones de la CNBV contra los bancos sancionados?
Tras las sanciones emitidas por las autoridades estadounidenses, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció la intervención sobre los tres bancos señalados por lavado de dinero, con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y de los acreedores.
Al respecto, la ABM subrayó que la intervención anunciada por la CNBV es de carácter operativo y temporal, y tiene como finalidad preservar la estabilidad del sistema bancario. Asimismo, precisó que las obligaciones contractuales asumidas por CIBanco e Intercam continúan vigentes y deben cumplirse conforme a los términos pactados.
Por su parte, el Banco de México señaló que el sistema bancario cuenta con una amplia liquidez, lo que garantiza la capacidad operativa de los bancos para cumplir con sus compromisos y contribuir a la estabilidad de los mercados financieros.
La Asociación reafirmó su compromiso de mantener una comunicación constante con autoridades de México y Estados Unidos para esclarecer los hechos. Asimismo, aseguró que el sistema bancario mexicano sigue operando con normalidad y en apego a los estándares internacionales en materia de prevención de operaciones ilícitas.
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