Tesoro de EU se lanza vs. 3 bancos en México: ¿Por qué los acusa de lavar dinero para el narco?
‘Golpe’ para la banca en México: El Departamento del Tesoro acusó a tres instituciones financieras de presuntamente participar en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo.
Por ello, el Departamento del Tesoro prohibió a instituciones de Estados Unidos transferir fondos a los bancos CIBanco, Intercam y Vector.
“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles mexicanos“, publicó en un comunicado este miercoles 25 de junio.
De acuerdo con el Tesoro de EU, CIBanco, Intercam y Vector “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México“.
Las autoridades estadounidenses señalaron que dicho lavado de dinero dio a los cárteles el financiamiento necesario para la compra de precursores químicos que son usados en la producción del fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, aseguró Scott Bessent, secretario del Tesoro.
¿Con qué cárteles están relacionados CIBanco, Intercam y Vector?
En el caso de CIBanco, el Tesoro de EU identificó un patrón de transacciones y prestaciones de servicios que presuntamente beneficiaron al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Según la investigación del Departamento de Tesoro, CIBanco supuestamente benefició a los cárteles con las siguientes operaciones
- En 2023, un empleado de CIBanco creó una cuenta para blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
- Entre 2021 y 2024, el banco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías chinas para la compra de precursores químicos.
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